أصدرت لجنة الاستئناف قراراً بإدانة اثنين من المخالفين لنظام الأسواق المالية ولائحته التنفيذية وهما “محمد بن نواف بن محمد الحربي” صاحب الجمارك (@mnawafms)، و”نواف بن محمد بن جمعان” ” . “الصخيبر” صاحب الجمارك (@nawafmsz) لمخالفته المادة “49 من نظام السوق المالية” والمادة 8 من لائحة سلوك السوق في الفترة من 05/07/2020 إلى 07/06/2020/2021 مثل المتهم الأول “محمد بن نواف بن محمد الحربي” الرأي حول حساباته على موقع التواصل الاجتماعي 29 ديسمبر 2019 و18 ديسمبر 2021 على حد علمه.
مخالفات المحكوم عليهم في السوق المالية
أما عن المخالفات التي ارتكبها المدانون المذكورون أعلاه، فقد طالبوا بضرورة إجراء المعاملات المالية بأسهم بعض الشركات دون غيرها، مثل: على سبيل المثال:- بنك الجزيرة (الجزيرة)، شركة رصد للخدمات اللوجستية (رصد)، شركة كيماويات الميثانول (كيمانول)، شركة المصافي العربية السعودية (المصافي)، شركة الجبس الوطنية (جيبسيكو)، شركة الوفرة للصناعة والتنمية (الوفرة). )، الشركة السعودية للصناعات المتطورة (المتقدمة)، الشركة الوطنية للصناعات الزجاجية (زجاج)، شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية)، شركة أسمنت أم القرى (أم القرى). اسمنت قورة)، شركة ثوب الأصيل (الأصيل)، شركة باعظيم التجارية (باعظيم)، شركة تبوك للتنمية الزراعية (تبوك الزراعية)، شركة الشرقية للتنمية (تنمية الشرقية)، شركة الجوف الزراعية (الجوف). -الجوف) شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات (بحر العرب).
وتم القبض على المخالفين بناء على المتابعة المستمرة والتنسيق المشترك بين هيئة أسواق المال والإدارة العامة للتحريات المالية، وتم إحالة القضية إلى النيابة للبت فيها أمام لجنة تسوية منازعات الأوراق المالية حيث تم إدانة المخالفين بجرم الغش والخداع وإيذاء الآخرين.
كما أكدت اللجنة أنه يحق للمتضررين تقديم شكاوى فردية ضد المدانين والحصول على التعويض المناسب عن الضرر الذي لحق بهم، على أن يتقدم المتضرر بشكوى إلى هيئة الأسواق المالية حول هذا الضرر.
عقوبات على المخالفين الذين يتسببون في ضرر للآخرين
قررت لجنة تسوية منازعات الأوراق المالية توقيع العقوبات التالية على المدانين:
وتغريم المتهم الأول “محمد بن نواف بن محمد الحربي” مبلغ 500 ألف ريال سعودي. كما تم منعه من التداول بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة (سنتين). باستثناء التداول في الموارد المالية في المؤسسات، كما تم منعه من العمل في الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال. لمدة (سنتين).
وحكم على المدان الثاني “نواف بن محمد بن جمعان الصخيبر” بغرامة قدرها 10.6 مليون ريال سعودي، كما منع من التداول بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية السعودية، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار في مؤسسات السوق المالية لمدة مدة (خمس سنوات) ولمدة (خمس سنوات) من العمل في الشركات الخاضعة لرقابة هيئة مراقبة أسواق المال.
وبعد ثبوت المخالفات وتوقيع العقوبات عليهم، أعلنت لجنة الفصل هويات المدانين عبر موقعها الإلكتروني. كما يمكن الاطلاع على قرارات اللجنة على العنوان التالي: هنا.